出钱,知更鸟毫不犹豫一刀捅在烈焰法庭的身上。根据知更鸟信息,烈焰法庭的资金通过两家银行和七个洗钱公司,在一共九个国家的账户流动。直观点解释,烈焰支出很高,需要金钱支撑,金钱来源于正当合法收益的金钱。要把黑钱冼白难,要把白钱洗黑也不是一件很容易的事。
王传海外投资一个项目,项目方亏损或者破产,导致王传的白钱消失,通过项目转变为黑钱。黑钱由项目方转入另外一个国家的公司,钱就是被这个公司黑了。项目方报警,通过法律渠道解决。可惜项目方的国家和这个国家没有司法来往,导致这钱就这么没了。
这一步是将白钱变黑。
这时候需要对接,比如烈焰要租赁海狗号邮轮,烈焰游戏公司成立,黑钱怎么进入烈焰游戏公司呢?进行海外投资。a国人通过b国离岸账户朝c国的烈焰游戏公司投资一千万,烈焰就可以将这笔钱花掉,表示没有收益,亏损多少多少钱。账单也有,租赁海狗号几天花费了多少钱等等。
这一步是公对公,很难查。
最麻烦是个人奖金和酬劳。假设是公对公,烈焰游戏公司被确定是犯罪团伙,a国人没事,在未确定烈焰性质前,他投资烈焰行为是合法的。如果烈焰游戏公司直接向曹云账户打酬劳。相当于曹云从烈焰游戏公司犯罪中牟利。罪名是否成立两可,麻烦肯定是有的。
这一步就是黑冼白,曹云必须进行投资,才能获得合法收益。比如曹云投资某国连锁咖啡厅,咖啡厅做假账,每
第三百七十一章 神仙打架(3/8)